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제3기 정기주주총회 소집통지

작성자 Neontech | 작성일21-03-16 16:18

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주주님께


                                제3기 정기주주총회 소집통지


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사의 정관에 의거 아래와 같이 제3기 정기주주총회를
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                          -          아        래        -

1. 일시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 10 : 00
2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 146 (관양동) 당사 7층
3. 회의의 목적사항
  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 부의안건
      제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건
      제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경 (첨부 참조))
      제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (최고한도 20억)
      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (최고한도 1억)
4. 주주총회 참석시 준비물
  가. 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증
  나. 대리행사 : 주주총회 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
      인감날인, 인감증명서 첨부) 대리인의 신분증

* 주주총회 대리인 위임장,주주총회 소집통지서는 첨부 하였습니다.
                                              2021년 03월 16일

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                                        대표이사 황 성 일 (직인생략)